Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640000, Курганская обл., г. Курган, проспект Конституции, д. 29А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1064501172416
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4501122913
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55226-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17935; http://kgk-kurgan.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: «29» мая 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: «31» мая 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
2.3.1. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
2.3.2. О выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
2.3.3. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года.
2.3.4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2022 года.
2.3.5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров Общества.
2.3.6. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2022 года.
2.3.7. Об утверждении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год.
2.3.8. Об утверждении позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2.3.9. Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества.
2.3.10. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2.3.11. О утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента и даты их государственной регистрации, ISIN:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP120;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP138.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративных отношений (доверенность)
Н.А. Давыдова
3.2. Дата 29.05.2023г.